Casos Exitosos
Hemos recuperado pérdidas para numerosos clientes, aquí hay algunos casos representativos
Caso de Estafa de Criptomonedas
El cliente fue estafado con 250,000 euros a través de una plataforma de inversión en criptomonedas falsa. La plataforma utilizaba flujos de fondos transnacionales complejos y tácticas de marketing engañosas para atraer inversores.
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Seguimiento Transnacional: Rastreo exitoso del flujo de fondos hasta cuentas en el extranjero
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Cooperación Internacional: Colaboración con agencias de aplicación de la ley internacionales para congelar cuentas relacionadas
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Forensia Digital: Uso de tecnología de recolección de evidencia digital para obtener pruebas clave
Caso de Fraude Comercial Transnacional
Una empresa española fue estafada por un proveedor chino con mercancías por valor de 1.8 millones de euros. El proveedor desapareció después de recibir el pago anticipado y la calidad de la mercancía no cumplía con lo acordado, involucrando complejos problemas legales de comercio internacional.
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Arbitraje Internacional: Uso exitoso de las reglas de arbitraje comercial internacional para presentar el caso
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Cooperación Bilateral: Combinación con el acuerdo de asistencia judicial entre España y China
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Ejecución de Sentencia: Garantía de la ejecución efectiva de la sentencia transfronteriza
Caso de Robo de Identidad a Gran Escala
Una banda criminal robó información de identidad de 35 víctimas, abriendo cuentas bancarias y tarjetas de crédito falsas, causando graves pérdidas económicas y daños al historial crediticio. El caso involucró múltiples sectores como banca, telecomunicaciones y comercio electrónico.
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Demanda Colectiva: Presentación de demanda colectiva en nombre de 35 víctimas
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Recuperación Crediticia: Restauración completa del historial crediticio de las víctimas
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Cooperación Multisectorial: Coordinación con múltiples departamentos como banca y telecomunicaciones
